本项目的建设
保荐代表人:徐圣能
一、募集资金投资项目概述
表人仍提醒广大投资者注意投资风险
三、变更后募集资金项目介绍
(五)设立襄樊爱尔眼科医院项目;
每股28.00元向社会公开发行3,350万股,本次发行募集资金总额93,800万元,扣
(七)设立岳阳爱尔眼科医院项目;
(六)设立武汉爱尔眼科医院汉口门诊部项目;
(一)设立太原爱尔眼科医院项目;
爱尔眼科:平安证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见
虽然爱尔眼科董事会对本次变更进行了可行性分析及论证,但保荐机构及保荐代
根据对该项目营业收入、成本和利润的预测,项目总体收益较好,投资回收
平安证券有限责任公司
期为 5.27 年(静态),投资收益率为 18.17%
用募集资金,公司决定停建盘锦爱尔眼科医院项目,适时选择符省人民医院小儿眼科合公司战略发展
法达到预期效益
(一)、项目的主要内容
重要举措
用等
项目总投资为 6,773 万元,包括固定资产投资、铺底流动资金投资和装修费
二、变更部分募集资金投资项目的原因及必要性
定,对爱尔眼科拟变更部分募集资金投资项目情况进行了审慎调查,核查情况如
(一)杭州爱尔眼科医院项目变更的原因
行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
基于公司未来在三线城市布点的整体战略安排,为确保更加合理、有效地使
金34,036.40万元将用于以下项目:
向合同无法继续执行,二是当地眼科市场竞争日益激烈,若继续实施该项目将无
的原则,经过市场调研和科学论证,公司拟将投资设立上述两个项目的募集资金
提高募集资金的使用效率,有利于小儿眼科医院哪家好维护全体股东的利益,符合公司的发展战略,
尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“爱尔眼科”或“公司”)首次公开发
平安证券有限责任公司(以下简称为“平安证券”或“保荐机构”)作为爱
已由公司第二届董事会第二十六次审议通过、独立董事对该事项发表了独立意
公告日期 2012-12-31
科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业上市的批复》核准,公司以
(三)设立杭州爱尔眼科医院项目;
已由武汉众环会计师事务所有限责任公司于2009年10月16日出具的众环验字
本保荐机构和保荐代表人对爱尔眼科本次部分募集资金投资项目变更计划
除各项发行费用5,602.35万元,公司募集资金的净额为88,197.65万元,包括募
相应的包括在环境影响评价、项目建设等具体实施方面尚存在一定的不确定性
变小儿眼科最好的医院更部分募集资金投资项目的核查意见
表示无异议同时,鉴于爱尔眼科募投项目发生改变,因此经营环境发生变化,
了变化,一是杭州的商业房产租售价格持续上涨,导致公司原签订的房屋租赁意
下:
(十一)建设公司内部管理信息系统项目
(四)设立长春爱尔眼科医院项目;
(二)设立南宁爱尔眼科医院项目;
集资金投资项目所需资金34,036.40万元及超募资金54,161.25万元以上募集资金
(九)扩建成都爱尔眼科医院项目;
符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求
本项目的建设,是有效满足湖北眼科市场的需要,也是实现公司区域战略目标的
关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
平安证券有限责任公司
(2009)058号《验资报告》确认,并已于2009年10月16日到达公司指定账户
保荐代表人:赵锋武汉三医院小儿眼科
(八)设立盘锦爱尔眼科医院项目;
为6,773万元,其中拟使用募集资金6,195.10万元,不足部分由公司自筹解决
(十)扩建济南爱尔眼科医院项目;
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1008号”文《关于核准爱尔眼
四、保荐机构核查意见
为加快公司募集资金项目建设,本着对股东负责、投资主业不变、谨慎投资
合计 6,195.1 万元变更为投资设立“武汉爱尔眼科医院汉口医院项目”
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司募集资
(二)盘锦爱尔眼科医院项目变更的原因
所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
告》
二о 一二年十二月三十一日
爱尔眼科本次变更部分募集资金项目相关事项经公司董事会详细分析论证,
指定信息披露网斜视弱视与小儿眼科站上披露的《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的公
(二)、项目的经济效益与可行性分析
规划的优质新项目进行投资具体内容详见公司2011年8月6在中国证监会创业板
近三年来,公司设立“杭州爱尔眼科眼科医院项目”所依据的市场环境发生
资金投资项目变更是基于公司实际经营环境作出的调整,有利于降低投资风险,
根据公司发展规划和实际经营情况,武汉爱尔眼科医院汉口医院项目总投资
见、监事会发表了明确的同意意见,尚待股东大会通过之后方可实施本次募集
北京中科华北中医医院